防范提醒|看懂这些名词,让钱“飞”不走

下面这些诈骗术语

你听过吗?

学会这些名词解释

知己知彼

百战不殆!

跑分

“跑分”顾名思义,“分”就是钱,这个“跑”就是让钱跑起来。因为诈骗得来的赃款,他要第一时间转出,不能被我们公安机关察觉到,就需要大量的“跑分”人员和大量的银行卡,对赃款进行一个流动式洗钱,最终使这个钱变白,从而回流到诈骗团伙的手中。

防范提醒|看懂这些名词,让钱“飞”不走

四件套

四件套”:银行卡及配套的U盾、捆绑银行卡的电话卡、持卡人身份证照片或者复印件(跑分用)。

防范提醒|看懂这些名词,让钱“飞”不走

“跑分”诈骗团伙由

“菜商”、“水房”等

多人构成

下面解释一下这些术语

菜商

指盗取公民个人信息向不法商家、个人售卖的犯罪嫌疑人。

卡农

指给犯罪分子提供大量资金流转用的银行卡的犯罪嫌疑人。

话务员

指专门负责给老百姓打诈骗电话的犯罪嫌疑人。

水房

指拿到赃款后快速拆箱洗钱的犯罪嫌疑人。

车手

指诈骗团伙中负责在ATM提取赃款的犯罪分子

了解上面的这几个名词,就可以大体了解诈骗团伙的结构。实施诈骗者即老板或者金主,首先要找到卡农、菜商,从他们手里买到公民个人信息以及银行卡。然后由话务员按照话术剧本与受害人联系,实施诈骗;等钱到手后,调动水房、车手洗钱提现等。

防范提醒|看懂这些名词,让钱“飞”不走

另外从“卡农”收购来的银行卡,也被分为多个层级,一级卡收到赃款最多,为了不被冻结,到账第一时间,“水房”通过转账、支付、网购等方式,将资金拆分流向多个二级银行卡,通过类似方式拆分到更多的三级银行卡。为逃避打击,一笔资金甚至会“飞”到境外,再“兜”一圈回来。这几个环节便构成了全链条的电信网络诈骗。

防范提醒|看懂这些名词,让钱“飞”不走

所以当您被骗之后,被骗的钱会“光速”到达您意想不到的地方,并被合法化。警察叔叔实际上是在跟这些洗钱人员拼速度,如果犯罪分子速度慢了,或者说停滞在某一张银行卡中,我们公安机关就能第一时间止付、冻结银行卡。如果慢了,大家可想而知后果,您的钱。。。。。。

我的血汗钱飞走啦

的血汗钱飞走啦

血汗钱飞走啦

钱飞走啦

飞走啦

走啦

声明:本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:dandanxi6@qq.com

(0)
上一篇 2023年 8月 6日 下午2:03
下一篇 2023年 8月 6日 下午2:09

相关推荐