端窝点，打团伙，遂川警方抓获数名涉诈人员
为深入贯彻全省、全市公安机关和谐2022-暖冬（4号）行动精神，遂川县公安局紧盯电信诈骗线索，对案件进行深度研判，重拳出击，抓获数名涉电信网络诈骗犯罪嫌疑人，端掉多个涉诈团伙，全力守住辖区群众的钱袋子。
1
银行卡跑分洗钱=违法！
近日，遂川警方将多名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人，移送至遂川县人民检察院审查起诉，摧毁了多个跑分团伙，为“和谐2022–暖冬(4号)”行动再添战果。
2021年12月底时，邓某通过网友得知，可以利用本人银行卡帮助他人转账获利，便在遂川办理银行卡开通网上银行，后前往赣州为“跑分”洗钱团伙转账，期间转账违法犯罪资金20余万元，并从中获利。
2022年7月中旬，欧某在广东东莞某厂区将其本人的数张银行卡卖给他人使用，后又前往福建省为“跑分”洗钱团伙转账，期间转账违法犯罪资金70余万元，并从中获利。经查，欧某出售的银行卡涉及两宗电信网络诈骗案件。
2022年4月，郭某峰、陈某枫、刘某、刘某剑、李某生等人在遂川县城办理银行卡并开通网银，之后一同前往福建龙岩，将办理的银行卡提供给他人，用于网络犯罪资金收款转账，在对方使用网银过程中，郭某峰等人提供密码验证，从中获利。
2022年11月，侯某结识上线人员，在得知出售银行卡可以获得报酬后，侯某按照上线人员的安排前往湖南长沙，在明知对方使用其银行卡用于信息网络犯罪的情况下，仍为上线转账提供帮助。根据案件线索，民警发现嫌疑人侯某与另外一人同行前往，并于当日将另外一名嫌疑人兰某抓获。经讯问，兰某于2022年8月前往广东汕头，将名下银行卡提供给同一上线人员，用于网络违法犯罪的转账。犯罪嫌疑人侯某、兰某均被采取刑事强制措施。
2
提供诈骗远程电话=违法！
近日，遂川警方联合通讯运营商成功捣毁一处隐藏在我县一出租房内的涉诈窝点，抓获犯罪嫌疑人熊某，查获涉诈设备数台。
2022年10月底，刑警大队民警通过侦查发现，熊某在一日内开设多个固定电话，且通话情况十分异常。民警主动与运营商工作人员联系，经过多方走访摸排，确定熊某的固定电话架设在泉江镇李屋坪一出租房内。民警在掌握熊某行踪后，果断出击，成功将该电诈窝点捣毁。
经查，犯罪嫌疑人熊某在网上结识上线，熊某明知固定电话会被诈骗分子用于远程拨打电话，在利益的驱使下，仍走上了犯罪的道路。民警深挖扩线，于2022年11月底抓获同案嫌疑人官某、巫某。目前，犯罪嫌疑人熊某、官某、巫某均被警方采取刑事强制措施。
3
电话引流进群诈骗=违法！
近日，遂川警方根据通讯运营商推送线索，在遂川县大汾镇抓获6名利用电话卡从事电信网络诈骗引流人员。
经查，该团伙成员通过国外通讯软件从事拨打诈骗电话的“兼职”，上线将被害人号码、名字等信息名单，通过软件发送给团伙成员罗某、张某，此二人再将任务分配，使用自己、朋友等人的电话卡拨打诈骗电话，谎称“58同城”招聘人员，邀请受害人加入QQ群，进而实施诈骗，团伙成员从中获利。
目前，遂川警方已对该团伙成员教育训诫处理。
警方提醒
任何单位、个人都不得非法出租、出借、出售本人实名制银行卡和手机卡，避免本人实名制银行卡、手机卡被用于实施诈骗、骚扰等违法犯罪活动。广大人民群众不要被蝇头小利迷惑双眼，守护好自己的资金账号（电话卡、银行卡、网络资金账号等），以免沦为犯罪分子的帮凶！
同时，敦促已出租、出售、出借银行卡、手机卡和网络资金账户的人员，主动到公安机关说明情况，并到银行、通讯运营网点注销开户。
声明：本网页内容旨在传播知识，若有侵权等问题请及时与本网联系，我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:dandanxi6@qq.com
