近日
徐某匆匆来到
上海市公安局浦东分局
临港新城派出所求助称
其银行卡被冻结
希望民警帮助
经过民警耐心询问
发现事情背后极有可能
隐藏着一起团伙性案件
徐某告诉民警
今年5月下旬
其通过好友吴某的介绍
参与了一个
可以赚钱的“项目”
并在吴某的带领下
来到了浦东临港地区
某小区的出租屋内
进屋后
屋内的三名男子
便要求徐某交出
自己的银行卡和手机
协助他们完成了
4笔银行卡转账
并给了他
3000余元的好处费
民警意识到
这极有可能是
一个洗钱窝点
随即开展了侦查工作
经过三天两夜的
连续排查、蹲守
民警确定目标人员后
一举抓获了出租屋内的
张某铭、赖某鑫、赖某良、吴某4人
现场缴获涉案手机17部
经张某铭供述
他是通过某境外聊天软件
搭识了“上线”
并在其安排下
伙同老乡赖某鑫、赖某良
一起来到上海
结识了吴某
再由吴某介绍人员
至出租屋内
提供银行卡进行转账
每次转账
吴某与提供银行卡的人员
都可从中获取一定好处费
张某铭等三人
则负责刷卡转账
每笔可获得万分之六的抽成
目前
犯罪嫌疑人张某铭等3人
因涉嫌诈骗罪
已被浦东警方
依法刑事拘留
吴某
依法采取取保候审的刑事强制措施
该案件仍在进一步侦查中
警方提示
切勿因眼前小利而出售、出借个人微信、支付宝账户或银行卡，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，那么不仅会被银行加入“黑名单”，还会受到法律的制裁。
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